केवायसी कर्तव्ये
नेदरलँड्स मध्ये स्थापन केलेली कायदेशीर व कर कायदेशीर संस्था म्हणून आम्ही डच आणि ईयू मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास बंधनकारक आहोत जे आमच्या सेवेची तरतूद सुरू करण्यापूर्वी आणि आमच्या आमच्या क्लायंटच्या ओळखीचा स्पष्ट पुरावा मिळवण्यासाठी आमच्यावर नियमांचे पालन करतात. व्यवसाय संबंध
खालील माहिती बाह्यरेखामध्ये आम्हाला बर्‍याच प्रकरणांमध्ये कोणती माहिती आवश्यक आहे आणि ज्या स्वरूपात ही माहिती आम्हाला पुरविली जावी. आपणास, कोणत्याही टप्प्यावर, पुढील मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास, आम्ही या प्राथमिक प्रक्रियेत आनंदाने आपल्याला मदत करू.
आपली ओळख
आम्हाला नेहमी कागदपत्राची मूळ प्रमाणित खरी प्रत आवश्यक असते, जे आपले नाव दाखवते आणि जे आपला पत्ता पुष्टी करतात. आम्ही स्कॅन केलेल्या प्रती स्वीकारण्यात सक्षम नाही. जर आपण आमच्या कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या उपस्थित असाल तर आम्ही आपल्याला ओळखू शकू आणि आमच्या फायलींसाठी कागदपत्रांची एक प्रत तयार करू.
- वैध स्वाक्षरी केलेला पासपोर्ट (नोटरीकृत आणि एक अपोस्टील प्रदान केलेला);
- युरोपियन ओळखपत्र;
तुमचा पत्ता
खालीलपैकी मूळ किंवा प्रमाणित खर्‍या प्रतींपैकी एक (3 महिन्यांपेक्षा जुन्या नाही):
- राहण्याचा अधिकृत प्रमाणपत्र;
- गॅस, वीज, होम टेलिफोन किंवा इतर उपयुक्ततेसाठी अलिकडील बिल;
- सध्याचे स्थानिक कर विवरण;
- बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे विधान
संदर्भ पत्र
बर्‍याच बाबतीत आम्हाला व्यावसायिक सेवा प्रदात्याने जारी केलेल्या संदर्भ पत्राची आवश्यकता असेल ज्यास किंवा ज्याने एखाद्यास कमीतकमी एक वर्षासाठी ओळखले असेल (उदा. नोटरी, वकील चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा बँक), ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ती व्यक्ती एक आहे असामान्य व्यक्ती ज्याला अवैध औषधांच्या वाहतुकीत, संघटित गुन्हेगारी कृतीत किंवा दहशतवादामध्ये सामील होण्याची अपेक्षा नसते.
व्यवसाय पार्श्वभूमी
बर्‍याच प्रकरणांमध्ये लागू केलेल्या अनुपालन आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी आम्हाला आपली सध्याची व्यवसाय पार्श्वभूमी स्थापित करावी लागेल. ही माहिती दस्तऐवज, डेटा आणि माहितीच्या विश्वसनीय स्त्रोतांचे उदाहरण देऊन उदाहरणाद्वारे समर्थित असणे आवश्यक आहे:
- सारांश बाह्यरेखा;
- व्यावसायिक रेजिस्ट्रीमधून अलीकडील अर्क;
- व्यावसायिक ब्रोशर आणि वेबसाइट;
- वार्षिक अहवाल;
- बातम्या लेख;
- मंडळाची नियुक्ती.
आपल्या मूळ संपत्तीचा आणि निधीची पुष्टी करत आहे
आम्हाला पाळायला लागणारी सर्वात महत्वाची अनुपालन आवश्यकता म्हणजे आपण कंपनी / अस्तित्व / फाउंडेशनला निधी खर्च करण्यासाठी वापरत असलेल्या पैशाचा मूळ स्त्रोत देखील स्थापित करणे होय.
अतिरिक्त दस्तऐवजीकरण (जर एखादी कंपनी / अस्तित्व / फाउंडेशन गुंतलेली असेल तर)
आपल्याला आवश्यक असलेल्या सेवांच्या प्रकारानुसार, आपल्याला ज्या रचनाची सल्ला हवा आहे आणि ज्या रचना आपण आम्हाला सेट करू इच्छित आहेत त्यानुसार आपल्याला अतिरिक्त दस्तऐवज प्रदान करावे लागतील.
