नेदरलँड्समधील सीमापार फौजदारी तपास: तुमचे हक्क आणि संरक्षण

सीमापार फौजदारी तपास म्हणजे असे फौजदारी प्रकरण, ज्यात संशयित, पुरावे किंवा पैसा एकापेक्षा जास्त देशांमध्ये असतो, त्यामुळे तिथे पोहोचण्यासाठी अधिकाऱ्यांना परस्पर कायदेशीर सहाय्य, युरोपियन तपास आदेश किंवा अटक वॉरंटचा वापर करावा लागतो. जर नेदरलँड्स त्या देशांपैकी एक असेल, तर तुमची स्थिती डच फौजदारी प्रक्रियेनुसार नियंत्रित केली जाते: खटला चालवायचा की नाही हे 'ओपनबार मिनिस्ट्री' (सार्वजनिक अभियोजन सेवा) ठरवते, 'रेक्टर-कमिसारिस' (तपास न्यायाधीश) अधिक कठोर सक्तीच्या उपाययोजनांना अधिकृत करतात आणि त्यांचे पर्यवेक्षण करतात, आणि पहिल्या पोलीस चौकशीपासूनच तुम्हाला शांत राहण्याचा आणि 'अॅडव्होकाट' (वकील) कडून सहाय्य मिळवण्याचा अधिकार असतो. अधिकार क्षेत्राचे नियम 'वेटबुक व्हॅन स्ट्राफ्रेक्ट' (फौजदारी संहिता) मध्ये आहेत आणि सहकार्याचे नियम 'वेटबुक व्हॅन स्ट्राफव्होर्डरिंग' (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) च्या पुस्तक ५ मध्ये आहेत.

जागतिक गुन्हेगारीबद्दलच्या मथळ्यांपेक्षा ती चौकट अधिक महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकरणात सामील होणाऱ्या बहुतेक लोकांना पहाटे अटक होत नाही: त्यांना साक्षीदार म्हणून समन्स मिळते, त्यांचे बँक खाते गोठवलेले आढळते, एखाद्या परदेशी अभियोक्त्याने डच पोलिसांकडे त्यांच्या नोंदी मागितल्याचे त्यांना समजते, किंवा दुसऱ्या देशाने सतर्कतेचा इशारा दिल्यामुळे त्यांना सीमेवर थांबवले जाते. त्या पहिल्या काही दिवसांत तुम्ही जे काही करता, त्यावरच उर्वरित प्रकरणाची दिशा ठरते. खालील विभागांमध्ये परदेशातील वर्तनाला डच कायदा केव्हा लागू होतो, परदेशी अधिकारी येथे पुरावे कसे मिळवतात, चौकशी आणि अटकेदरम्यान तुमचे हक्क काय असतात, आत्मसमर्पण आणि प्रत्यार्पण कसे चालते, आणि परदेशी पुराव्यांना अजूनही कुठे आव्हान दिले जाऊ शकते, हे स्पष्ट केले आहे.

परदेशातील वर्तनाला डच फौजदारी कायदा केव्हा लागू होतो?

डच फौजदारी कायदा सर्वप्रथम डच भूभागावर घडलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो (फौजदारी संहितेचे कलम २). हा प्रादेशिक नियम दिसतो त्यापेक्षा अधिक व्यापक आहे, कारण जर एखाद्या कृतीचा किंवा तिच्या परिणामाचा कोणताही भाग येथे घडला असेल, तर तो गुन्हा नेदरलँड्समध्ये घडला असे मानले जाते. Amsterdamनिधी स्वीकारण्यासाठी वापरलेले डच बँक खाते, फसवणुकीच्या योजनेत बिल दिलेली डच कंपनी किंवा नेदरलँड्समध्ये राहणारी पीडित व्यक्ती, यांपैकी प्रत्येक घटक, संबंधित व्यक्तींनी देशात कधीही पाऊल ठेवले नसले तरीही, प्रकरणाला डच अधिकारक्षेत्राशी जोडू शकतो.

प्रादेशिक मर्यादेपलीकडे, फौजदारी संहिता अधिकारक्षेत्राचे वैयक्तिक आधार जोडते. फौजदारी संहितेच्या कलम ७ नुसार, परदेशात गुन्हा करणाऱ्या डच नागरिकाला डच फौजदारी कायदा लागू होतो, जर ते कृत्य डच कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा असेल आणि ज्या देशात ते घडले आहे, तेथील कायद्यानुसारही शिक्षेस पात्र असेल. ही दुहेरी गुन्हेगारीची अट एक व्यावहारिक चाळणी आहे: जे कृत्य जिथे घडले तिथे कायदेशीर आहे, त्यावर सामान्यतः येथे या आधारावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही, जरी ही संहिता गंभीर गुन्ह्यांच्या एका निश्चित यादीसाठी रहिवाशांवर अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करते. कलम ५ याच्या उलट काम करते आणि डच नागरिकाविरुद्ध परदेशात केलेल्या गुन्ह्यांचा समावेश करते, परंतु केवळ अशा गंभीर गुन्ह्यांसाठी ज्यांना किमान आठ वर्षांची वैधानिक कमाल शिक्षा आहे आणि जे पुन्हा दुहेरी गुन्हेगारीच्या अधीन आहेत.

अधिकारक्षेत्राचे प्रतिबिंब म्हणजे दोनदा खटला चालवण्यावरील बंदी. फौजदारी संहितेचे कलम ६८ अंतिम निकालानंतर दुसऱ्यांदा डच खटला चालवण्यास प्रतिबंध करते, आणि शेंगेन कराराची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिवेशनाचे कलम ५४ हे संरक्षण सहभागी राज्यांमध्ये विस्तारित करते: एकदा का एखाद्या खटल्याचा त्यापैकी एका राज्यात अंतिम निकाल लागला आणि कोणतीही शिक्षा लागू केली गेली असेल किंवा यापुढे लागू केली जाऊ शकत नसेल, तर इतर राज्ये त्याच तथ्यांवर पुन्हा खटला चालवू शकत नाहीत. युरोपियन युनियनच्या मूलभूत हक्कांच्या सनदेचे कलम ५० संघ स्तरावर हेच सांगते. पूर्वीचा परदेशी निकाल अंतिम होता हे सुरुवातीलाच सिद्ध करणे, हे सीमापार खटल्यात उपलब्ध असलेल्या सर्वात मजबूत बचावांपैकी एक आहे, आणि त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते.

नेदरलँड्समध्ये परदेशी अधिकारी पुरावे कसे मिळवतात

परदेशी अधिकारी स्वतः डच भूमीवर तपास करू शकत नाहीत. त्यांना तशी विनंती करावी लागते आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या खंड ५ मध्ये ते कसे करायचे हे नमूद केले आहे. त्या खंडाचे शीर्षक १ पारंपारिक परस्पर कायदेशीर सहाय्याचे नियमन करते: परदेशी राज्याकडून आलेली विनंती सार्वजनिक अभियोजन सेवेद्वारे स्वीकारली जाते आणि तिचे मूल्यांकन केले जाते, जर मूळ गुन्हा डच प्रकरणातही तसे करण्यास पात्र ठरत असेल तरच सक्तीचे उपाय योजले जातात, आणि जर विनंती डच कायद्याशी किंवा नेदरलँड्सच्या करारातील जबाबदाऱ्यांशी विसंगत असेल तर ती नाकारली जाते. विनंत्या थेट स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे न जाता, प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहाय्य केंद्रे आणि त्यांचे समन्वय करणाऱ्या राष्ट्रीय केंद्रामार्फत पाठवल्या जातात.

युरोपियन युनियनमध्ये, सामान्य साधन आता 'लेटर रोगेटरी' नसून 'युरोपियन इन्व्हेस्टिगेशन ऑर्डर' आहे, जे निर्देश 2014/41/EU द्वारे सादर केले गेले आहे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पुस्तक 5 च्या शीर्षक 4 मध्ये लागू केले गेले आहे. एका सदस्य राष्ट्रातील जारी करणारा प्राधिकरण एका विशिष्ट तपास उपायाचा आदेश देतो, एक डच सरकारी वकील त्याला मान्यता देतो आणि त्याची अंमलबजावणी करतो, आणि नकाराची कारणे मर्यादित आणि सूचीबद्ध आहेत. निर्देशानुसार कठोर कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत: आदेश मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत मान्यतेवर निर्णय आणि त्या निर्णयानंतर नव्वद दिवसांच्या आत अंमलबजावणी, आणि जिथे उपाय तातडीचा ​​असतो तिथे कमी मुदत असते. व्यवहारात याचा अर्थ असा होतो की, परदेशी सरकारी वकिलासाठी नेदरलँड्समध्ये सुनावणी, घराची झडती किंवा बँकेची माहिती उघड करणे काही आठवड्यांत आयोजित केले जाऊ शकते.

१८ ऑगस्ट २०२६ पासून एक नवीन मार्ग खुला झाला आहे. युरोपियन प्रोडक्शन अँड प्रिझर्व्हेशन ऑर्डर्सवरील रेग्युलेशन (EU) २०२३/१५४३ नुसार, एका सदस्य राष्ट्रातील न्यायिक प्राधिकरणाला, ज्या राज्यात डेटा संग्रहित आहे तेथील प्राधिकरणांना वगळून, युनियनमध्ये सेवा देणाऱ्या सेवा प्रदात्यावर थेट आदेश बजावण्याची परवानगी मिळते. सबस्क्राइबर आणि ट्रॅफिक डेटा, आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये कंटेंट डेटा, दहा दिवसांच्या आत, किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत आठ तासांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्यांच्या प्रकरणात मेसेजिंग, ईमेल किंवा क्लाउड अकाउंट्सचा समावेश आहे, त्यांच्यासाठी यामुळे परदेशी तपास आणि तुमचा डेटा यांच्यातील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होते.

या साधनांच्या जोडीला सहकार्य संस्थाही आहेत. एक संयुक्त तपास पथक दोन किंवा अधिक राज्यांमधील अभियोक्ते आणि तपास अधिकाऱ्यांना एका कराराअंतर्गत एकच तपास चालवण्याची परवानगी देते, जो करार कोणत्या कृतीला कोणता कायदा लागू होतो हे निश्चित करतो. हेगमध्ये मुख्यालय असलेल्या युरोजस्ट आणि युरोपोल या दोन्ही संस्था प्रकरणांमध्ये समन्वय साधतात आणि गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करतात, आणि युरोपियन सार्वजनिक अभियोक्ता हे नेदरलँड्ससह सहभागी राज्यांमधील नियुक्त अभियोक्त्यांमार्फत संघाच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम करणाऱ्या फसवणुकीचा तपास आणि खटला चालवण्यासाठी सक्षम आहेत. प्रत्येक अधिकारक्षेत्राला एक स्वतंत्र प्रकरण मानणारा बचाव हा, आधीच एक म्हणून चालवल्या जात असलेल्या तपासाच्या तुलनेत एक पाऊल मागे असतो.

डच पोलीस तुमची चौकशी करत असताना तुमचे हक्क

ज्या क्षणी तुम्ही गुन्हा केला असल्याचा वाजवी संशय येतो, त्या क्षणी तुम्ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २७ नुसार 'वरदाख्ते' (संशयित) ठरता आणि साक्षीदारापेक्षा तुम्हाला वेगळे नियम लागू होतात. तुमच्या सहभागाबद्दल कोणतीही चौकशी करण्यापूर्वी, चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने तुम्हाला कळवले पाहिजे की तुम्ही उत्तर देण्यास बांधील नाही. ही खबरदारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २९ मधून येते आणि ते ज्या मौन बाळगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते, तो केवळ एक तांत्रिक मुद्दा नाही: आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांमध्ये, लवकर आणि सल्ल्याशिवाय दिलेली विधाने दुसऱ्या देशात नेहमीच ग्राह्य धरली जातात, जिथे त्याच शब्दांचा कायदेशीर अर्थ पूर्णपणे वेगळा असतो.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम २८ प्रत्येक संशयिताला वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार देते. निर्देश २०१३/४८/ईयू लागू झाल्यापासून, अटक झालेल्या संशयिताला पहिल्या पोलीस चौकशीपूर्वी वकिलाचा सल्ला घेण्याचा आणि चौकशीदरम्यान वकील उपस्थित ठेवण्याचा हक्क आहे, आणि कोठडीत असलेल्या संशयितासाठी, जर कोणी वकील निवडला नसेल तर कायदेशीर मदत प्रणालीद्वारे वकील नेमला जातो. तुम्ही ती मदत नाकारू शकता, परंतु तुम्हाला अवगत नसलेल्या भाषेत, रात्रीच्या वेळी, फाईलमध्ये काय आहे हे माहीत नसताना दिलेली नकार-सवलत फारच कमी मोलाची ठरते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांमध्ये टाळता येण्याजोग्या सर्वात सामान्य चुकांपैकी ही एक आहे.

भाषिक हक्क हे अंमलबजावणीयोग्य हक्क आहेत, सौजन्य नव्हेत. निर्देश २०१२/१३/ईयू नुसार, तुम्हाला तुमच्या हक्कांविषयीची लेखी माहिती तुम्हाला समजेल अशा भाषेत मिळणे आवश्यक आहे, आणि निर्देश २०१०/६४/ईयू नुसार चौकशी व सुनावणी दरम्यान दुभाषी आणि प्रकरणातील आवश्यक कागदपत्रांचे लेखी भाषांतर यांची हमी दिली जाते. डच अधिकाऱ्यांना तत्त्वतः, ‘वेट बीडिग्डे टॉल्कन एन व्हर्टलर्स’ (शपथबद्ध दुभाषी आणि भाषांतरकारांवरील कायदा) अंतर्गत ठेवलेल्या वैधानिक नोंदणीमधून दुभाषी आणि भाषांतरकार नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. जर तुमची चौकशी तात्पुरत्या दुभाषीमार्फत केली जात असेल, किंवा तुमच्या अटकेसाठीचे समन्स किंवा आदेशाचे भाषांतर झालेले नसेल, तर तसे अधिकृतपणे नमूद करा; कारण नंतर हा मुद्दा उपस्थित करणे अधिक कठीण होते.

न्यायाधीशासमोर हजर करण्यापूर्वी तुम्हाला किती काळ ताब्यात ठेवले जाऊ शकते?

डच खटल्यापूर्वीची अटक निश्चित कालावधीत चालते आणि ते कालावधी जाणून घेतल्यास तुमच्या वकिलाला प्रत्यक्षात किती वेळ मिळतो हे कळते. अटकेनंतर, तुम्हाला सुरुवातीला जास्तीत जास्त नऊ तास चौकशीसाठी ठेवले जाऊ शकते, ज्यामध्ये मध्यरात्री ते सकाळी नऊ वाजेपर्यंतच्या रात्रीच्या तासांची गणना केली जात नाही. जर तपासासाठी आवश्यक असेल, तर सरकारी वकील किंवा सहायक सरकारी वकील तीन दिवसांपर्यंतच्या पोलीस कोठडीचा (inverzekeringstelling) आदेश देऊ शकतात, जी तातडीच्या गरजेच्या वेळी एकदा आणखी तीन दिवसांसाठी वाढवली जाऊ शकते.

अटकेनंतर तीन दिवस आणि पंधरा तासांच्या आत तुम्हाला रेक्टर-कमिसारिससमोर हजर केले पाहिजे, जे तुमची स्वातंत्र्याची गळचेपी कायदेशीर आहे की नाही याचे पुनरावलोकन करतात आणि तुमच्या सुटकेचा आदेश देऊ शकतात. त्यानंतर तपास करणारे न्यायाधीश चौदा दिवसांपर्यंत रिमांडचा (न्यायालयीन कोठडीचा) आदेश देऊ शकतात, ज्यानंतर चेंबरमधील न्यायालय गेवांगेनहाऊडिंगचा (न्यायालयीन कोठडीचा) आदेश देऊ शकते, ज्यामुळे खटला न्यायालयात नेण्यापूर्वी एकूण कमाल नव्वद दिवसांपर्यंत खटल्यापूर्वीची अटक वाढवली जाते. या संपूर्ण काळात, अटकेसाठी गंभीर संशय आणि पळून जाण्याचा धोका, पुनरावृत्तीचा धोका किंवा तपासाचे हित यांसारखे वैधानिक कारण, या दोन्हींची आवश्यकता असते. परदेशात वास्तव्य असलेल्या संशयिताविरुद्ध पळून जाण्याचा धोका हे कारण सर्वात सहजपणे स्वीकारले जाते, आणि नेमके याच कारणामुळे पासपोर्ट जमा करणे, डच पत्रव्यवहाराचा पत्ता आणि हजेरी लावण्याची जबाबदारी यांसारख्या अटींविषयीचा लवकर केलेला, लेखी प्रस्ताव रिमांड आणि अटींसह सुटका यांमध्ये फरक करू शकतो.

युरोपीय अटक वॉरंट किंवा प्रत्यार्पण विनंतीवर अटक

जर दुसऱ्या युरोपियन युनियन सदस्य देशाला तुम्हाला ताब्यात द्यायचे असेल, तर तो फ्रेमवर्क डिसिजन 2002/584/JHA अंतर्गत युरोपियन अटक वॉरंट जारी करतो, ज्याची अंमलबजावणी नेदरलँड्सने ओव्हरलेव्हरिंग्सवेट (समर्पण कायदा) मध्ये केली आहे. जिल्हा न्यायालय Amsterdam त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहाय्यता कक्षामार्फत संपूर्ण देशातील प्रत्यार्पण कार्यवाहीवर अनन्य अधिकारक्षेत्र आहे, त्यामुळे तुम्हाला जिथे अटक केली जाईल, तिथेच तुमच्या प्रकरणाची सुनावणी होईल. फ्रेमवर्क निर्णयानुसार अटकेच्या साठ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय देणे आवश्यक आहे, आणि मुदत पाळता न आल्यास तीस दिवसांनी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. तसेच, फ्रेमवर्क निर्णयात नमूद केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या बत्तीस श्रेणींसाठी न्यायालय दुहेरी गुन्हेगारीची तपासणी करत नाही.

सामान्य फौजदारी खटल्याच्या तुलनेत युक्तिवादाची व्याप्ती मर्यादित असली तरी ती वास्तविक आहे. जेव्हा वॉरंट सदोष असते, जेव्हा 'ने बिस इन इडेम' (ne bis in idem) किंवा मुदत कायद्यामुळे नेदरलँड्समध्ये खटला चालवण्यास मनाई असते, आणि जेव्हा संबंधित व्यक्तीला वॉरंट जारी करणाऱ्या देशात अमानवीय किंवा अपमानजनक अटकेच्या परिस्थितीचा किंवा निष्पक्ष सुनावणीच्या हक्काच्या उल्लंघनाचा खरा धोका असतो, तेव्हा प्रत्यार्पण नाकारले जाते किंवा पुढे ढकलले जाते. युरोपियन युनियनच्या न्याय न्यायालयाने या धोक्यांसाठी एक द्वि-स्तरीय चाचणी तयार केली आहे: केवळ वॉरंट जारी करणाऱ्या देशातील सामान्य त्रुटी पुरेशी नाही, आणि न्यायालयाने वॉरंट जारी करणाऱ्या प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या ठोस माहितीच्या आधारे, त्या व्यक्तीला असलेल्या विशिष्ट आणि वैयक्तिक धोक्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. डच नागरिक आणि स्थायिक रहिवाशांना तत्त्वतः, कोणतीही तुरुंगवासाची शिक्षा नेदरलँड्समध्येच भोगली जाईल या हमीवरच खटल्यासाठी प्रत्यार्पित केले जाते, त्यानंतर तुरुंगवासाच्या शिक्षांच्या परस्पर मान्यतेवरील डच कायद्यानुसार ती शिक्षा स्वीकारली जाते आणि अनुकूलित केली जाते.

युरोपियन युनियनच्या बाहेरील राज्यांकडून येणाऱ्या विनंत्या 'उटलेव्हरिंग्सवेट' (प्रत्यार्पण कायदा) आणि लागू असलेल्या प्रत्यार्पण कराराच्या जुन्या मार्गाचे अनुसरण करतात. यामध्ये भूमिका विभागलेल्या असतात: जिल्हा न्यायालय विनंती स्वीकारार्ह आहे की नाही यावर निर्णय देते आणि मंत्र्यांना सल्ला देते, आणि न्याय व सुरक्षा मंत्री अंतिम निर्णय घेतात, ज्याला दिवाणी न्यायालयात संक्षिप्त कार्यवाहीद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकते. नेदरलँड्स परत पाठवण्याच्या हमीशिवाय आपल्या स्वतःच्या नागरिकांचे खटल्यासाठी प्रत्यार्पण करत नाही. एक वेगळा मुद्दा नमूद करण्यासारखा आहे कारण त्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण होतो: इंटरपोलची रेड नोटीस ही पोलीस दलांमध्ये प्रसारित केलेली सहकार्याची विनंती असते, न्यायालयीन अटक वॉरंट नव्हे, आणि याला 'इंटरपोल फाईल्स नियंत्रण आयोगा'समोर आव्हान दिले जाऊ शकते, जो डेटा हटवण्याचा आदेश देऊ शकतो.

परदेशातून गोळा केलेल्या पुराव्याला आव्हान देता येते का?

केवळ अंशतः, आणि ही सीमारेषा नेमकी कोठे आहे याबद्दल प्रामाणिक असणे महत्त्वाचे आहे. डच न्यायालये 'वर्ट्रोवेन्सबेगिन्सेल' (परस्पर विश्वासाचे तत्त्व) लागू करतात: जेव्हा परदेशात एखाद्या परदेशी प्राधिकरणाद्वारे त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यानुसार एखादी तपास कारवाई केली जाते, तेव्हा डच न्यायालय सहसा त्या प्राधिकरणाने स्वतःच्या नियमांचे पालन केले आहे की नाही याचे पुनरावलोकन करत नाही. डच न्यायालय ज्या गोष्टींचे पुनरावलोकन करते त्या म्हणजे, युरोपियन मानवाधिकार कराराच्या कलम ६ नुसार संपूर्ण खटला निष्पक्ष राहतो की नाही, डच प्राधिकरणांनी स्वतः सामग्रीची विनंती करताना, ती स्वीकारताना किंवा वापरताना कायदेशीररित्या कार्य केले आहे की नाही, आणि बचाव पक्षाला पुराव्याच्या विश्वासार्हतेची चाचणी करण्याची खरी संधी मिळाली आहे की नाही.

जेव्हा डच प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन होते, तेव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५९अ मध्ये उपाययोजनांची तरतूद आहे. न्यायालय, उल्लंघन झालेल्या हिताचे, त्रुटीच्या गंभीरतेचे आणि झालेल्या हानीचे मूल्यांकन करून, त्रुटीची नोंद घेऊ शकते, शिक्षा कमी करू शकते, पुरावा वगळू शकते किंवा अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये फिर्यादी पक्षाचा युक्तिवाद अस्वीकार्य घोषित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये ही चौकट अधिक कठोर केली आणि तिचे पुनर्मूल्यांकन केले, ज्यामुळे जिथे मूलभूत हक्कावर गंभीर परिणाम झाला आहे तिथे पुरावा वगळण्यास अधिक वाव मिळाला, परंतु निकष अजूनही उच्च आहेत आणि या प्रतिवादीला झालेल्या ठोस हानीशी संबंधित नसलेला बचावाचा युक्तिवाद यशस्वी होणार नाही.

फ्रेंच आणि बेल्जियन तपासांमध्ये जप्त केलेला आणि संयुक्त तपास पथकांमार्फत डच अभियोक्त्यांसोबत सामायिक केलेला मोठा एनक्रिप्टेड-कम्युनिकेशन डेटासेट, हे प्रत्यक्षात कसे काम करते हे दाखवतो. डच न्यायालयांनी परदेशी हस्तक्षेपाची प्रत्यक्ष चाचणी करण्याऐवजी सामान्यतः ती सामग्री स्वीकारली आहे, पण त्याच वेळी असा आग्रह धरला आहे की, उघड केलेल्या माहितीची विश्वसनीयता आणि पूर्णता तपासण्याची क्षमता बचाव पक्षाकडे असली पाहिजे, आणि संदेश कसे निवडले गेले व ते कोणत्या वापरकर्त्याशी जोडले गेले याबद्दल अभियोजन पक्षाने पारदर्शक असले पाहिजे. त्यामुळे, बचावाची प्रभावी बाजू सहसा परदेशी कारवाईची कायदेशीरता नसून, संदेशाचे श्रेय देणे आणि त्याचा संदर्भ ही असते.

कंपन्या आणि संचालकांसाठी आंतरराष्ट्रीय जोखीम

एखादी कंपनी स्वतःहून गुन्हा करू शकते. फौजदारी संहितेचे कलम ५१ कायदेशीर व्यक्तींना शिक्षेस पात्र ठरवते आणि ज्यांनी कृतीचा आदेश दिला किंवा प्रभावीपणे निर्देशित केले, त्यांच्यावर कंपनीसोबत खटला चालवण्याची परवानगी देते, म्हणूनच कॉर्पोरेट चौकशी अनेकदा संचालक किंवा अनुपालन अधिकाऱ्यासाठी वैयक्तिक बनते. आर्थिक, वित्तीय आणि पर्यावरणीय गुन्हे सार्वजनिक अभियोजन सेवेची विशेष शाखा असलेल्या 'फंक्शनील पार्केट'द्वारे हाताळले जातात, ज्यात 'एफआयओडी' (FIOD) तपास सेवा म्हणून काम करते, आणि याच प्रकरणांमध्ये परदेशी नियामक आणि अभियोक्ते बहुतेकदा सामील असतात.

वारंवार आढळणारे विषय म्हणजे मनी लाँडरिंग, जे फौजदारी संहितेच्या कलम ४२०bis ते ४२०quater अंतर्गत शिक्षापात्र आहे, परदेशी लाचखोरी, आणि निर्यात नियंत्रणे व आर्थिक निर्बंधांचे उल्लंघन. विशेषतः निर्बंध हे प्रशासकीय अंमलबजावणीऐवजी फौजदारी अंमलबजावणीचे प्राधान्य बनले आहेत, आणि त्यासंबंधी निर्माण होणारे प्रश्न आमच्या ' आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या फौजदारी अंमलबजावणी'वरील लेखात आणि 'आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत दंडात्मक उपाययोजनांचा व्यापक आढावा' यामध्ये मांडले आहेत . जिथे फौजदारी तपासासोबत अंतर्गत तपास समांतरपणे चालू असतो, तिथे क्रम महत्त्वाचा ठरतो: संचालक मंडळासाठी तयार केलेल्या मुलाखतीच्या नोंदी आणि न्यायवैद्यक अहवाल फौजदारी फाईलमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात, आणि नेदरलँड्समधील कायदेशीर व्यावसायिक विशेषाधिकार 'अॅडव्होकट'ला (वकिलाला) लागू होतो, कंपनीला किंवा तो दर्जा नसलेल्या अंतर्गत सल्लागाराला नाही.

जेव्हा एखादे आंतरराष्ट्रीय प्रकरण तुमच्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा काय करावे

सर्वप्रथम तुमची स्थिती निश्चित करा. तुमच्याशी संशयित म्हणून संपर्क साधला जात आहे की साक्षीदार म्हणून, हे विचारा आणि त्याची नोंद करून घ्या, कारण या दोन्ही भूमिकांमध्ये परस्परविरोधी जबाबदाऱ्या असतात: साक्षीदाराला उत्तर देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, तर संशयिताला नाही. हा संपर्क कोणत्या कायदेशीर आधारावर साधला जात आहे, तो डच तपासाशी संबंधित आहे का, युरोपियन तपास आदेशाशी संबंधित आहे की परस्पर कायदेशीर मदतीच्या विनंतीशी संबंधित आहे, आणि यामागे कोणती प्राधिकरण संस्था आहे, हे विचारा. या एकाच प्रश्नावरून सहसा हे स्पष्ट होते की खरे प्रकरण कोणत्या दिशेने जात आहे आणि कोणता देश अखेरीस तुमच्या भवितव्याचा निर्णय घेईल.

मग फाईल सुरक्षित करा. एकदा तपास सुरू झाल्याचे कळल्यावर संदेश, कागदपत्रे किंवा खाती हटवू नका; नेदरलँड्समध्ये या वर्तनाला एक गंभीर करणारी परिस्थिती मानले जाते आणि तो स्वतःच एक गुन्हा ठरू शकतो. त्याऐवजी, मेटाडेटासह तुमच्याकडे जे काही आहे ते जतन करा आणि तुम्ही कोणाशी व केव्हा बोललात याची नोंद ठेवा. सह-संशयितांशी किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांची मुलाखत घेतली जाऊ शकते त्यांच्याशी प्रकरणावर चर्चा करू नका आणि तपासासंबंधीचा संवाद तुमच्या वकिलामार्फत करा, जेणेकरून ती माहिती गोपनीय राहील. तुम्ही प्रवास करणार असाल, तर बुकिंग करण्यापूर्वी तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो हे तपासा, कारण एका राज्यात प्रसारित झालेल्या इशाऱ्यावर दुसऱ्या राज्याच्या बाह्य सीमेवर कारवाई केली जाते.

शेवटी, समन्वय साधा. प्रत्येक देशात वेगवेगळे वकील असलेले आंतरराष्ट्रीय प्रकरण, ज्यात कोणालाही संपूर्ण परिस्थिती दिसत नाही, हा बचाव पक्षाचा पराभव होण्याचा एक सर्वसामान्य मार्ग आहे. एका वकिलाने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, प्रकरण कोणत्या अधिकारक्षेत्रात लढणे सर्वोत्तम राहील हे ठरवावे आणि एका देशात केलेले विधान दुसऱ्या देशातील भूमिकेला कमकुवत करणार नाही याची खात्री करावी. तुमच्या प्रकरणासाठी डच पद्धतीचा सामान्य मार्ग समजून घेणे देखील उपयुक्त ठरते, ज्याचे वर्णन आम्ही आमच्या ' नेदरलँड्समधील तपासापासून निकालापर्यंतच्या फौजदारी प्रक्रियेचा आढावा' या लेखात टप्प्याटप्प्याने केले आहे . जिथे मूळ आरोप ऑनलाइन फसवणुकीशी संबंधित आहे, तिथे फिशिंग आणि इंटरनेट फसवणुकीवरील आमचा लेख उद्भवणाऱ्या विशिष्ट समस्या स्पष्ट करतो.

कसे Law and More मदत करू शकता

Law and More सीमापारच्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये व्यक्ती आणि कंपन्यांना साहाय्य करते: नेदरलँड्समधील पोलीस चौकशी आणि खटल्यापूर्वीचा तुरुंगवास, आत्मसमर्पण आणि प्रत्यार्पणाची कार्यवाही, परस्पर कायदेशीर साहाय्यासाठीच्या विनंत्या आणि तुमच्या डेटावर परिणाम करणारे युरोपियन तपास आदेश, जप्ती आणि निर्बंध प्रणालीअंतर्गत मालमत्ता गोठवणेआणि फंक्शनिल पार्केट (Functioneel Parket) व एफआयओडी (FIOD) द्वारे होणारे फौजदारी तपास. आमचे वकील डच, इंग्रजी आणि इतर भाषांमध्ये काम करतात आणि जिथे दुसऱ्या अधिकारक्षेत्राचा समावेश असतो, तिथे परदेशातील वकिलांशी समन्वय साधतात. जर एखाद्या तपास यंत्रणेने तुमच्याशी संपर्क साधला असेल, किंवा तशी अपेक्षा असेल, तर आमचे... गुन्हेगारी कायदा तुमच्या स्थितीचे गोपनीय प्राथमिक मूल्यांकन करण्यासाठी आमची टीम उपलब्ध आहे. तुम्ही आमच्याशी खालील संपर्क तपशिलांद्वारे संपर्क साधू शकता. आमची वेबसाइट.

सीमापार गुन्हेगारी तपासांबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न