नेदरलँड्समध्ये रोख रक्कम जप्ती: आपले हक्क आणि ती परत कशी मिळवायची

नेदरलँड्समध्ये रोख रक्कम बाळगणे किंवा जवळ ठेवणे बेकायदेशीर नाही, परंतु गुन्हेगारी कृत्याचा संशय असल्यास, तुम्ही स्वतः संशयित नसतानाही पोलीस आणि सीमाशुल्क विभाग ती जप्त करू शकतात. तुम्ही डच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (Wetboek van Strafvordering, Sv) कलम ५५२अ अंतर्गत न्यायालयात लेखी तक्रार (klaagschrift) करून या जप्तीला आव्हान देऊ शकता, आणि पैसा कुठून आला याचा तुमचा पुरावा जितका अधिक मजबूत असेल, तितकी तुमची संधी अधिक चांगली असते.

कोणत्या कायदेशीर आधारांवर रोख रक्कम जप्त केली जाऊ शकते, कोणते संरक्षण उपाय लागू होतात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील खटल्यांमधील निर्णय काय सांगतात आणि आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी आपण काय करू शकता, हे आम्ही खाली स्पष्ट केले आहे.

पोलीस कोणत्या कायदेशीर आधारावर रोकड जप्त करू शकतात?

यासाठी दोन मुख्य कारणे आहेत. कलम ९४ Sv अंतर्गत सत्य स्थापित करण्यासाठी किंवा बेकायदेशीरपणे मिळवलेली कमाई दाखवण्यासाठी रोख रक्कम जप्त केली जाऊ शकते; कलम ९४a Sv अंतर्गत भविष्यातील दंड किंवा जप्ती आदेशासाठी सुरक्षा म्हणून ती जप्त केली जाऊ शकते.

कोणता आधार लागू होतो यावर तुम्ही काय युक्तिवाद करू शकता आणि खटल्याच्या शेवटी पैशांचे काय होण्याची शक्यता आहे हे ठरते. नेहमी विचारा की या दोनपैकी कोणता आधार वापरला गेला होता.

सत्य प्रस्थापित करण्यासाठी जप्ती (अनुच्छेद ९४)

कलम ९४ एसव्ही अंतर्गत, सत्य स्थापित करण्यास किंवा बेकायदेशीरपणे मिळवलेला पैसा दर्शविण्यास मदत करणारी कोणतीही वस्तू जप्त केली जाऊ शकते. रोख रक्कम हे याचे एक ठळक उदाहरण आहे, विशेषतः जेव्हा मनी लाँडरिंग, अमली पदार्थांची तस्करी किंवा फसवणुकीचा संशय असतो.

मर्यादा तुलनेने कमी आहे. गुन्हेगारी कृत्याचा संशय असल्यास तपास अधिकारी रोकड जप्त करू शकतो; यासाठी न्यायाधीशांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते. खटल्याच्या शेवटी, ती रक्कम जप्त करायची, चलनातून काढून घ्यायची की परत करायची, याचा निर्णय न्यायालय घेते.

संरक्षणात्मक जप्ती (कलम 94a Sv)

कलम ९४अ एसव्ही अंतर्गत, भविष्यातील दंड किंवा जप्ती आदेश (ontnemingsmaatregel) भरण्याची हमी म्हणून पैसे जप्त केले जाऊ शकतात. याला संरक्षक जप्ती (conservatoir beslag) म्हणतात.

हे कलम ९४ Sv अंतर्गत जप्तीपेक्षा अधिक व्यापक आहे, कारण पैशांचा गुन्ह्याशी संबंध असणे आवश्यक नाही: ते केवळ तारण म्हणून वापरले जातात. तत्त्वतः, यासाठी कलम १०३ Sv अंतर्गत तपास न्यायाधीशांची (rechter-commissaris) लेखी परवानगी आवश्यक असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत, संशयिताव्यतिरिक्त इतर कोणाचेही पैसे अशा प्रकारे जप्त केले जाऊ शकतात.

जप्त केलेल्या रोकडचं काय होतं?

जप्त केलेली रोकड शक्य तितक्या लवकर सामान्यतः संरक्षकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. जोपर्यंत जप्ती कायम असते, तोपर्यंत तुम्हाला त्या पैशांवरचा हक्क मिळत नाही.

साठवणुकीचे नियम 'जप्त केलेल्या वस्तूंसंबंधीच्या हुकूमनाम्यात' (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen) नमूद केलेले आहेत. प्रत्यक्ष पैसा वापरला जात नाही, परंतु तुम्ही तो खर्च किंवा गुंतवू शकत नाही आणि ही जप्ती दीर्घकाळ टिकू शकते.

जेव्हा तुमची रोकड जप्त केली जाते, तेव्हा तुमचे काय हक्क असतात?

तुम्हाला लेखी पावती मिळण्याचा हक्क आहे आणि तुम्ही न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता. न्यायालयाला तुमच्या ठोस युक्तिवादांवर विचार करावा लागेल, ज्यामध्ये प्रमाणबद्धतेबद्दलच्या युक्तिवादांचाही समावेश असेल.

हे अधिकार नेहमीच आपोआप लागू होत नाहीत. तुम्हाला ते स्वतःहून वापरावे लागतात.

पावतीचा अधिकार

जेव्हा पोलीस तुमची रोकड जप्त करतात, तेव्हा तुम्हाला रक्कम आणि परिस्थिती नमूद करणारी लेखी पावती (bewijs van inbeslagneming) मिळण्याचा हक्क आहे. ती काळजीपूर्वक जपून ठेवा: पुढील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये तो तुमचा प्राथमिक पुरावा असतो.

तसेच तारीख, वेळ, ठिकाण आणि अधिकाऱ्याचे नाव किंवा क्रमांक शक्य तितक्या लवकर लिहून घ्या.

तक्रार प्रक्रिया (कलम 552a Sv)

तुम्ही लेखी तक्रार दाखल करून न्यायालयाला जप्ती उठवण्याची आणि पैसे परत करण्याची विनंती करू शकता. न्यायालय न्यायाधीशांच्या दालनात तक्रारीची सुनावणी घेते आणि तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे.

फौजदारी खटला प्रलंबित असताना आणि खटला संपल्यानंतर तीन महिन्यांपर्यंत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. ज्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होत आहे किंवा होणार आहे, तिथे ती दाखल केली जाते. तक्रार दाखल करण्यास उशीर करू नका: जप्तीचा कालावधी जितका जास्त असेल, तितकी तिची आता गरज नाही असा युक्तिवाद करणे कठीण होते.

न्यायालय कोणती चाचणी लागू करते?

फौजदारी तपासाच्या हितासाठी जप्ती सुरू ठेवणे आवश्यक आहे की नाही, याचे मूल्यांकन न्यायालय करते. तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही कसोटी कठोर असते.

कलम ९४ Sv अंतर्गत जप्तीसाठी, तक्रार तेव्हाच यशस्वी ठरते जेव्हा फौजदारी न्यायालय नंतर पैसे जप्त करण्याचा किंवा चलनातून काढून टाकण्याचा आदेश देईल याची शक्यता अत्यंत कमी असते. कलम ९४a Sv अंतर्गत संरक्षणात्मक जप्तीसाठी, प्रश्न हा असतो की जप्तीचा आदेश किंवा दंड आकारला जाईल याची शक्यता अत्यंत कमी आहे का. म्हणूनच, जप्ती अन्यायकारक आहे या सर्वसाधारण तक्रारीपेक्षा, पैशाच्या कायदेशीर उगमाचे दस्तऐवजीकृत स्पष्टीकरण अधिक मौल्यवान ठरते.

प्रमाणबद्धता आणि सहाय्यकता

जप्ती प्रमाणबद्ध असली पाहिजे. जर जप्त केलेली रक्कम अपेक्षित दंड किंवा जप्ती आदेशापेक्षा खूप जास्त असेल , तर जप्ती अंशतः उठवण्याचे ते एक कारण असू शकते.

न्यायालयाला स्वतःहून याचे मूल्यांकन करणे बंधनकारक नाही. तथापि, एकदा तुम्ही ठोस युक्तिवादांसह हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर, न्यायालयाने त्याची तपासणी करून कारणे दिलीच पाहिजेत.

अलीकडील न्यायनिर्णय काय सांगतात?

सर्वोच्च न्यायालयाने (होगे राद) अलिकडच्या वर्षांत जप्त केलेल्या रोकडसंबंधीच्या तक्रारींवरील नियम अधिक कठोर केले आहेत. यामागील समान धागा हा आहे की, न्यायालयाने ठोस, कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित युक्तिवादांना गांभीर्याने विचारात घेतले पाहिजे.

जेव्हा तुम्ही ते वाढवता, तेव्हा प्रमाणबद्धता तपासली जाते.

३१ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या एका निकालात (ECLI:NL:HR:2023:128), सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, न्यायालयाला स्वतःहून प्रमाणबद्धता आणि सहायकतेची तपासणी करणे बंधनकारक नाही. जर तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की पैसे परत मिळवण्यामधील त्याचे हित हे तपासाच्या हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, तरच न्यायालयाने तसे केले पाहिजे.

२७ मे २०२५ च्या एका निकालात ( ECLI:NL:HR:2025:804 ), तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की कलम ९४अ एसव्ही अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य (सुमारे ६७,७७५ युरो) हे, अपेक्षित नुकसान भरपाई आदेश (schadevergoedingsmaatregel) मिळवण्यासाठी जप्त केलेल्या ३८,००० युरोंपेक्षा खूप जास्त होते. कनिष्ठ न्यायालयाने तक्रार प्रक्रियेच्या संक्षिप्त स्वरूपाचा संदर्भ देऊन तो युक्तिवाद फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, कनिष्ठ न्यायालयाने त्या युक्तिवादाच्या मूळ गाभ्याचे परीक्षण करायला हवे होते.

एक विश्वासार्ह स्पष्टीकरण सादर केले पाहिजे.

७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या एका निकालात (ECLI:NL:HR:2023:166), तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जप्त केलेली रोकड नुकतीच त्याच्या बँक खात्यातून काढण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असे आढळले की, ते स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही जप्ती का सुरू ठेवावी, याचे कनिष्ठ न्यायालयाने पुरेसे स्पष्टीकरण दिले नव्हते.

पैशावर दावा करणारे तृतीय पक्ष

जर संशयिताव्यतिरिक्त इतर कोणी जप्त केलेल्या पैशांवर मालकीचा दावा करत असेल, तर ती व्यक्ती वाजवीपणे कायदेशीर मालक (rechthebbende) मानली जाऊ शकते का, हे न्यायालय तपासते. ३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या एका निकालात (ECLI:NL:HR:2024:1123), सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये एका तिसऱ्या व्यक्तीने तिच्या पैशांच्या हस्तांतरणाच्या व्यवसायाबद्दल दिलेल्या सविस्तर स्पष्टीकरणाचा विचार केला गेला नव्हता.

२६ मार्च २०२४ रोजीचा एक निकाल (ECLI:NL:HR:2024:442) एका अल्पवयीन मुलाशी संबंधित होता, ज्याने आपल्या पालकांच्या घरातून जप्त केलेल्या वस्तूंवर दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, अल्पवयीन मुलगा मालक म्हणून पात्र आहे की नाही याचे मूल्यांकन न्यायालयाने केले पाहिजे, परंतु दुसऱ्या एका कारणास्तव जप्तीला मान्यता दिली: आईविरुद्धच्या तपासासाठी ते आवश्यक होते.

प्रक्रियात्मक चुका

प्रक्रियेतील त्रुटीमुळे देखील जप्ती बेकायदेशीर ठरू शकते, उदाहरणार्थ, जेव्हा ती अधिकृत तपास कारवाईच्या कक्षेबाहेर असते. अशा परिस्थितीत, पैसा कुठून आला याची पर्वा न करता न्यायालय जप्ती उठवू शकते.

रॉटरडॅम जिल्हा न्यायालयाने ७ मार्च २०२५ रोजी तो निष्कर्ष काढला (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). एका युरोपियन प्रतिनिधी अभियोक्त्याने एका तपास आदेशाअंतर्गत रोख रक्कम जप्त केली होती, ज्यामध्ये खर्चाची कागदपत्रे आणि पुरावे समाविष्ट होते, परंतु प्रत्यक्ष रोख रक्कम जप्त करण्याचा समावेश नव्हता.

तुम्ही हे कसे सिद्ध करू शकता की हा पैसा कायदेशीर आहे?

प्रत्यक्षात, हा पैसा गुन्हेगारीतून आलेला नाही हे तुम्हाला पटवून द्यावे लागेल. वस्तुनिष्ठ, लेखी कागदपत्रांना सर्वाधिक महत्त्व असते.

उपयुक्त पुराव्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

• पैसे काढल्याचे किंवा हस्तांतरित केल्याचे दर्शवणारे बँक स्टेटमेंट;
• मालमत्तेचे अस्तित्व दर्शवणारे कर विवरणपत्रे आणि मूल्यांकन;
• व्यावसायिक व्यवहारांसाठीची बिले, करारपत्रे किंवा कॅश रजिस्टर;
• वारसा हक्क किंवा देणगीशी संबंधित नोटरी केलेले दस्तऐवज किंवा बँक स्टेटमेंट;
• निधीच्या स्रोताविषयी नोटरी, लेखापाल किंवा इतरांकडून दिलेले निवेदन.

केवळ तुमचे स्वतःचे निवेदन सहसा पुरेसे नसते. हे लक्षात ठेवा की जप्तीच्या वेळी तुम्ही पोलिसांना दिलेले स्पष्टीकरण नंतरच्या कागदपत्रांशी पडताळून पाहिले जाईल. जर तुम्ही संशयित असाल, तर पैसे कुठून आले हे स्पष्ट करण्यापूर्वी वकिलाचा सल्ला घेणे अनेकदा शहाणपणाचे ठरते.

सीमाशुल्क अधिकारी सीमेवर तुमची रोकड जप्त करू शकतात का?

होय. जेव्हा तुम्ही १०,००० युरो किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम घेऊन युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश करता किंवा बाहेर पडता, तेव्हा युरोपियन युनियन नियमन २०१८/१६७२ अंतर्गत तुम्हाला ती रक्कम सीमाशुल्काकडे घोषित करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही तसे केले नाही, तर सीमाशुल्क विभाग ती रक्कम तात्पुरती जप्त करू शकतो.

जर रोख रकमेचा संबंध गुन्हेगारी कृत्यांशी असल्याचे संकेत असतील, तर सीमाशुल्क विभाग किंवा रॉयल नेदरलँड्स मारेचाउसी (कोनिंकलाइक मारेचाउसी) त्या रकमेपेक्षा कमी असलेली रोख रक्कम देखील जप्त करू शकते. नेदरलँड्समध्ये तुम्ही किती रोख रक्कम बाळगू शकता यावर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही, परंतु स्पष्ट स्पष्टीकरणाशिवाय मोठी रक्कम बाळगल्यास मनी लाँडरिंगची चौकशी होऊ शकते.

तुमची रोकड जप्त झाल्यास तुम्ही काय करावे?

पावती मागा, कायदेशीर आधार जाणून घ्या, कायदेशीर उगमाचे पुरावे गोळा करा आणि वेळेत तक्रार दाखल करा. पैसे परत मिळतील या अस्पष्ट आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नका.

• जप्तीच्या वेळी लेखी पावती मागा आणि तारीख, वेळ व अधिकाऱ्याचे नाव नोंदवून घ्या.
• तुमच्या वकिलाला विचारा की ही जप्ती कलम ९४ वर आधारित आहे की कलम ९४अ एसव्ही वर, कारण यावरूनच सर्वोत्तम युक्तिवाद ठरतात.
• पैशाच्या कायदेशीर स्रोताचे पुरावे शक्य तितक्या लवकर गोळा करा.
• जप्त केलेली रक्कम अपेक्षित दंड किंवा जप्ती आदेशाच्या प्रमाणात आहे की नाही हे तपासा आणि नसल्यास तो मुद्दा स्पष्टपणे मांडा.
• संबंधित कागदपत्रांसह न्यायालयात तक्रार दाखल करा.

जर फौजदारी न्यायालयाने अंतिम निकालात जप्तीचा आदेश दिला तर, तुम्ही फक्त त्या निकालावर अपील करून त्याला आव्हान देऊ शकता, जे सामान्यतः 14 दिवसांच्या आत असते (कलम 408 Sv).

जेव्हा तुमची रोकड जप्त केली जाते, तेव्हा आम्ही तुमच्यासाठी काय करू शकतो?

आमचे फौजदारी संरक्षण वकील जप्ती, मालमत्ता हस्तगत करणे आणि मालमत्ता परत मिळवण्याच्या प्रकरणांमध्ये काम करतात. व्यवहारात आम्ही:

• जप्ती कलम ९४ किंवा कलम ९४अ एसव्ही वर आधारित आहे का ते शोधा आणि तपास न्यायाधीशांची परवानगी मागा.
• पैशाच्या कायदेशीर स्रोताचे पुरावे गोळा करून व्यवस्थित ठेवा: बँक स्टेटमेंट, टॅक्स रिटर्न, इनव्हॉइस आणि दस्तऐवज.
• कलम 552a Sv अंतर्गत तक्रार (klaagschrift) तयार करून दाखल करा आणि चेंबरमधील सुनावणीत त्यावर युक्तिवाद करा.
• जप्त केलेल्या रकमेची अपेक्षित दंड किंवा जप्ती आदेशाशी तुलना करा आणि प्रमाणशीरपणावर युक्तिवाद करा.
• पैशाचे कायदेशीर मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या तिसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करा.

सारांश

• रोख रक्कम बाळगणे किंवा जवळ ठेवणे कायदेशीर आहे, परंतु कलम 94 किंवा कलम 94a Sv अंतर्गत, संशयित नसलेल्या लोकांकडून देखील ती जप्त केली जाऊ शकते.
• तुम्ही पावती मिळवण्यास पात्र आहात आणि खटला संपल्यानंतर जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत कलम 552a Sv अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकता.
• जर पैसे जप्त होण्याची किंवा मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या आदेशासाठी वापरले जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी असेल, तरच तक्रार यशस्वी ठरते.
• कायदेशीर उगमाचा दस्तऐवजी पुरावा आणि ठोस प्रमाणबद्धतेच्या युक्तिवादांना सर्वाधिक महत्त्व असते.
• युरोपियन युनियनची बाह्य सीमा ओलांडताना १०,००० युरो किंवा त्याहून अधिक रक्कम सोबत नेल्यास, तुम्हाला ती घोषित करणे आवश्यक आहे.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न